加密货币市场恐慌可能源于 PlusToken 的 20 亿美元诈骗报告

12月17日凌晨2点30分左右，比特币大幅下挫，不到10分钟跌幅近3.5%，一度逼近6800美元，创11月28日新低。目前比特币暂时震荡于6850上方，并在现报 6882 美元，24 小时下跌 3.30%。

值得注意的是，同期以太坊的跌势更为惨烈，从141美元跌至130美元以下，跌幅近8%，创3月中旬以来新低。

同时，LTC、EOS、XLM的跌幅也较为突出，24小时跌幅均超过7%。

此外，根据Coin数据，过去24小时，全网共平仓1.32亿美元，6670人平仓，其中BTC占6977万美元，ETH占3134万美元美元，EOS 为 1545 万美元。

然而，就在主流币暴跌前约4小时，数据分析公司Chainalysis发布了一份关于加密骗局Plustoken的报告。

在没有利空消息的情况下，市场似乎找到了暴跌的罪魁祸首。 一些交易员认为，报告的结论引发了市场恐慌，从而导致暴跌。

据报道，20,000 BTC（1.37 亿美元）和 790,000 ETH（1.02 亿美元）可能仍在 PlusToken 骗子手中。

此外，该公司表示，与 Plustoken 相关的个人清算了价值 1.85 亿美元的被盗比特币。

Plustoken 流失资金如何通过混合器和场外交易经纪人进行洗钱和套现？

据人民检察院信息公开网8月1日消息，盐城经济技术开发区人民检察院对涉嫌组织犯罪的陈波、丁赞庆、彭义轩、王仁虎、顾志江、袁媛等人批准逮捕。和领先的金字塔计划。 案件正在进一步调查中。

盐城公安局发言人表示，目前警方已抓获6名PlusToken涉案嫌疑人，目前仍在全力抓捕PlusToken主犯。

尽管与 PlusToken 有关的六人现已被捕，但这些资金仍在通过主要在火币交易所运营的独立场外交易经纪人进行流通和兑现。

Chainalysis 表示，它追踪到从受害者转移到 Plustoken 的总计 180,000 BTC、640 万 ETH、111,000 USDT 和 53 OMG（OmiseGo），总计约 20 亿美元。

虽然 Chainalysis 追踪到与该骗局相关的总价值 20 亿美元的加密货币，但其中一些已经支付给了早期投资者（或许是为了维持投资者一开始对其高回报的幻想）。

该公司最终确定大约 800,000 以太币和 4.5 BTC 被转移到 Plustoken 自己的钱包用于洗钱。

截至目前，他们已经套现10000个ETH，790000个ETH只在一个以太坊钱包里，一个月内没有转账。

45,000 个比特币的流向更加复杂。 到目前为止，这些 BTC 中约有 25,000 个已兑现。 其他 20,000 个硬币分布在 8,700 多个地址中。

为了隐藏资金的流动，诈骗者使用超过 71,000 个不同的地址移动比特币超过 24,000 次。

其中，大多数交易是通过 Wasabi Wallet 等混合器进行的。 混合器利用 CoinJoin 协议来混淆资金流。

这些混合器的典型工作方式是将资金分配给许多新地址，然后将它们组合起来。

当然，欺诈犯罪还使用其他更复杂的方法（例如 Peel 链）来混淆资金流向。 一个实体通过多个钱包快速连续地发送资金，通常在每一步都兑现少量资金，然后将大部分加密货币转移到下一个钱包。

PlusToken径流基金清算对比特币价格有何影响？

到目前为止，PlusToken 骗局已经通过场外交易经纪人清算了至少 1.85 亿美元的被盗比特币。

Chainalysis 将分析比特币的价格和通过火币场外经纪商套现的 PlusToken 资金，以确定 PlusToken 资金的套现对压低比特币价格的真正贡献有多大。

分析指标：

1. 链上交易量。 链上交易量是从 PlusToken 骗局控制的钱包转移到之前被确定为处理非法交易的 26 家知名场外交易经纪人中的任何一家的比特币数量。

2.交易量（USDT/BTC）。 这是指通过火币上的 Tether 交易的比特币数量。 PlusToken 诈骗者一直在用被盗的比特币兑换 USDT，后者随后可能会兑换成法定货币。 但是，由于这些转账只记录在火币的订单簿中（而不是在区块链上），我们无法区分其中哪些是 PlusToken 骗子出售的比特币。

假设：

1. 假设场外交易者从 PlusToken 钱包收到比特币，随后将其转换为 USDT，交易量的增加会触发链上交易量的增加。

2. 假设在链上交易量和USDT/BTC交易量增加后不久比特币价格将呈现下降趋势。

图分析：

在链上交易量方面，从下图可以看出，从4月中旬开始，从PlusToken钱包转入OTC的比特币数量逐渐增加，并在6月下旬开始飙升。

在接下来的几个月里，比特币的价格与从 PlusToken 钱包转移到 OTC 的比特币的峰值大致重合。

正如我们假设的那样豆瓣诈骗btc，流向场外交易的链上交易量峰值与比特币价格下跌之间存在某种相关性。

但是，由于转移到交易所的比特币不会立即开始交易，因此可能会有滞后。 9 月 20 日，从 PlusToken 钱包中转移了价值 3400 万美元的比特币。 比特币价格在 9 月 24 日至 26 日期间逐渐下跌，从 1 万多美元跌至 8000 美元左右，并在 8000 美元左右调整了一个月左右。

在交易量方面，正如我们预期的那样，从 9 月 23 日开始，就在 PlusToken 钱包向火币 OTC 经纪人发送大量比特币后的几天，我们看到 Tether 上的比特币交易量有所增加。 9 月 24 日之后不久，比特币价格开始下跌。

因此，我们可以初步断定，PlusToken的暴走资金赎回与比特币价格下跌有关。

但值得注意的是，我们无法证明两者之间存在因果关系。 价格下跌可能是套现后意外发生的，也可能实际上是其他原因造成的。

为了解决因果关系问题，我们进行了回归分析，以测试 9 月 23 日至 28 日期间交易量的增加如何影响比特币的价格波动。 我们将通过波动率来分析它。

回归分析结果显示，9月23日至28日期间，PlusToken向火币OTC经纪商转账与比特币价格波动呈正相关关系。

兑现可能会以两种方式之一导致比特币波动性增加。 这可能是通过增加比特币供应直接造成的，也可能是通过影响交易者对市场的看法间接造成的。

尽管 PlusToken 套现只是对比特币价格的众多潜在影响之一。 但如果没有 PlusToken 的影响，媒体报道的市场操纵、算法交易错误或许多其他因素都无法单独为我们研究的时间段提供令人信服的解释。

11 月底，加密货币分析师 Ergo 的数据显示，比特币跌至 6600 美元可能是因为 PlusToken 骗局的大规模清算。 大多数公开报告估计该公司持有大约 200,000 个比特币。 在考虑到隐藏资金和混合货币交易后，Ergo 发现该公司持有约 187,000 BTC。 其中一个地址仅在 11 月就清算了 22,378 BTC（平均每天略高于 1100 BTC）。 该分析师指出，假设从8月初到今天的这段时间里，所有混合币（129,000 BTC）已经全部售出，平均每天将售出约1,300 BTC。 那么与PlusToken相关的地址中还有大约58,000 BTC的未混币。 如果他们继续每天卖出 1000 到 1500 BTC，则剩余抛售的持续时间在 1.5 到 2 个月之间。

综上所述

由于无法区分哪些 PlusToken 诈骗者在交易所与 OTC 经纪人进行交易豆瓣诈骗btc，因此我们不能肯定地说 PlusToken 套现导致比特币价格下跌。 不过，Plustoken的暴走资金清算确实导致了比特币价格的波动性加大，并且与比特币价格的下跌呈现出显着的相关性。

如前所述，至少有 20,000 BTC（价值 1.37 亿美元）和 790,000 ETH（价值 1.02 亿美元）仍在 PlusToken 骗子手中，尚未套现。 鉴于上述分析，这可能会继续压低加密货币的价格。