在交易平台买卖币赚取的佣金算不算跑分？

王永飞

3月12日，比特币再次突破5.8万美元。 因为暴涨暴跌，比特币的微博热搜几乎成了家常便饭，比特币挖矿等相关行业也因为耗电问题被频频提及。 围绕比特币的骗局和非法操作也时有发生。 近日，李某等人在河南租了一个仓库存放比特币矿机。 他们被指控窃电和挖矿 180 天。 经核实，他们窃取的电量超过10万元，被判处有期徒刑三年。

3月9日，河南省鹿邑县人民检察院二审宣判一起利用比特币“跑分”案件，引发广泛关注。 二审判决显示，7名犯罪嫌疑人利用手机通过“酷币”等“比特币”软件等虚拟货币交易平台买卖虚拟货币“跑分”，涉案金额超过900万. 在作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中，收入最多的只拿到8500元，收入最少的也只有500元。 河南省鹿邑县人民检察院以隐匿、隐瞒犯罪所得罪，判处7名犯罪嫌疑人最高四年有期徒刑，并处罚金人民币一万元以下。

在这起“跑分”案中，中国邮政集团佳木斯分公司甚至被骗。 “跑分”是代收钱款，然后转账到指定账户，从中赚取佣金，从而达到分散收款、逃避公安机关打击的目的。 近年来，通过比特币和其他虚拟货币进行的洗钱活动十分普遍。

严厉打击严惩涉“跑分”行为

判决书显示比特币最少可交易多少，在2020年6月至2020年7月的一个月时间内，河南文某、1990后郭某、常某使用手机兑换“库币”、“比特币”等虚拟货币平台软件很多次。 自己和多人开立的第三方支付平台账户是支付结算工具，可以买卖虚拟货币换取“跑分”。 累计入账9,314,436.03元（收入），累计发放9,314,159.13元（支出）。

据文某供述，他在某聊天软件上认识的一位网友向他介绍，他可以帮忙把赌钱等钱转到虚拟货币交易平台“跑分”，买卖比特币，对方可以给我万利润60。 他用自己的两个第三方支付平台账户“跑积分”，一个跑了大概270万流水，一个跑了90万多流水。 我也用过其他十五六个人的第三方支付平台账号跑积分。 每个人的账户只能购买3笔交易，总成交额约150万，总利润8500元。

随后，文将业务介绍给了朱、郭、常三人，并一起参加了“跑分”。 郭某和常某每天领到200元。 郭某在供词中说，朱爸爸让她参加“跑分”。 她知道“跑分”可能是违法的，而这份工作可能会被带到警察局。 她的同事常兴是她介绍的。 “跑分”。

几乎所有参与者都知道“跑积分”是违法的，但还是怀着侥幸心理，为了赚几百块钱，还是参加了。 短短一个月时间，就被公安机关立案侦办，表明我国对洗钱犯罪活动的严厉打击。

在“跑分”过程中，郭某共获利1000元，常某共获利1200元，其他参与者分别获利500元和450元。 虽然获利的数额不大，但按照钱的多少比特币最少可交易多少，郭、常等人只参与了5-6天。 但其包庇、瞒报行为，使上游犯罪不能及时查处，造成公私财产重大、难以弥补的损失。

最终，温、郭、常等人犯包庇、隐匿犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元、人民币一万元。 . 判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元； 其他罪犯被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。

虚拟货币成洗钱犯罪新“温床”

利用虚拟货币洗钱的案件屡见不鲜，几乎成为洗钱犯罪的新“温床”。 3月9日，福建警方还抓获一起用“虚拟货币”洗钱30万元违法所得的案件。 2月，杭州市公安局侦破了一个利用“跑路平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信、网络诈骗等黑色灰色行业提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，金额高达“洗钱”达到每月数百亿。

近年来，通过比特币进行的洗钱活动呈上升趋势。 与2019年相比，2020年业内已知的重大数字货币洗钱事件从几十起上升到100多起。

区块链大数据公司OKLink业务负责人姜子龙向华夏金融研究院研究员分析，数字资产的认知度逐渐提高。 伴随着这一趋势，不法分子也逐渐开始利用区块链进行非法资产转移。 例如PlusToken案例，通过OKLink链上的天眼可以发现，整个链上的资产转移包括多个数字地址，多笔交易经过多层去中心化转账、混币服务系统，以及流入各种无需 KYC 的服务机构，暗网最终编织成一个密集而复杂的网络。 此外，这些链上地址都是匿名的，增加了锁定和追回跑路资产的技术难度。

姜子龙表示，混币系统逐渐丰富，让不法分子利用混币系统自行混币，增加了追查和追回资产的难度。 2020年2月6日，美国克利夫兰警方逮捕了拉里迪恩哈蒙，他被指控协助比特币暗网交易市场AlphaBay洗钱3.11亿美元。 在起诉书中，美国司法部认为由 Larry Dean Harmon 运营的中心化托管混合器 Helix 经营汇款和洗钱业务。

此外，去中心化生态也在逐渐丰富。 由于去中心化生态协议是去中心化的，一旦代码出现漏洞，很容易被黑客攻击，进而通过链上进行资产非法转移。 北京时间11月15日凌晨，去中心化金融协议Value DeFi遭遇闪贷攻击。 攻击者通过复杂的方法从 Value 协议金库中转移了约 700 万美元，然后又返还了 200 万美元。 根据OKLink DeFi数据部分，从攻击发生时到攻击发生后，总锁仓量下降了近50%，此后总锁仓量再也没有上升，姜子龙进一步解释道。

虚拟货币不是法外之地。 上市判决书中提到的交易平台“库币”对华夏金融研究院研究员表示，如果用户想在我们的平台上使用P2P法币交易服务，需要KYC。 因此，如果相关部门与我们联系，我们将配合调查并提供相关用户信息。

姜子龙介绍，通过OKLink的“链上天眼”功能，用户可以获得地址和交易的来龙去脉，以及资金流向。 同时，依托OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能将对流入交易所的资金进行重点提醒，方便用户追踪。

通过“链上天眼”交易图的地址追踪功能，可以获得链上资金流向。 该功能在追踪被盗数字资产、交易溯源、反洗钱AML等方面具有丰富的应用场景。 此外，对于交易地址分析，交易图功能可以跟踪某笔交易的资金，地址分析功能可以提供一个地址与其他地址交互后的数据和可视化图表； 链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”，前者可以监控某个地址的动态，后者可以用来监控某笔交易涉及的资金。

（作者为时代金融研究院研究员）